अंमलबजावणी संचालनालयाने चायनीज लोन अॅप प्रकरणात नुकत्याच टाकलेल्या छाप्यांनंतर विविध बँक खाती आणि EasyBuzz, Razorpay, Cashfree आणि Paytm च्या खात्यांमध्ये ठेवलेले 46.67 कोटी रुपये गोठवण्यात आले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. 14 सप्टेंबरला EDने बिहार, दिल्ली, गाझियाबाद,लखनौ,मुंबईसह इतर 6 ठिकाणी छापे टाकले होते.
तपासा दरम्यान या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम असल्याचे ED ला समजले. त्या माहिती नुसार, EasyBuzz Pvt Ltd (Pune) येथे एकूण 33.36 कोटी रुपये, Razorpay Software Pvt Ltd , बंगळुरू 8.21 कोटी, Cashfree Payments India Pvt Ltd, बंगळुरू 1.28 कोटी आणि Paytm पेमेंट्स सर्विसेस लिमिटेड नवी दिल्ली 1.11 कोटी रुपये गोठवण्यात आले आहे.
ईडीच्या निवेदनानुसार, या विविध बँक खाती आणि आभासी खात्यांनमधील सुमारे 46.67 कोटी रुपयांची गोठवण्यात आले. नागालँड पोलिसांनी गेल्या वर्षी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात, ED मनी लाँड्रिंगची चौकशी करत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.