Varun Industries Bank Fraud Case: सीबीआयने बुधवारी सांगितले की, मुंबईच्या वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेडविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या फर्मवर सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, वरुण इंडस्ट्रीजवर या बँकांची 388.17 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

TOI च्या वृत्तानुसार, एप्रिल 2023 मध्ये वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वरुण ज्वेल आणि ट्रायमॅक्स डेटा सेंटरच्या दोन कंपन्यांची सीबीआयने चौकशी केली होती.

बँकेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणासंदर्भात ही तपासणी करण्यात आली. वरुण ज्वेलने पीएनबीकडून कर्ज घेऊन खात्यात 46 कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचा आरोप आहे. यानंतर वरुण ज्वेलचे खाते एनपीए झाले.

पीएनबीचे किती नुकसान झाले?

कंपनीचे खाते एनपीए झाल्यानंतर पीएनबीला 63 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कंपनीने पीएनबीकडून कर्ज घेऊन 8 कोटी रुपये मॉरिशसमधील उपकंपनीला हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.

वरुण इंडस्ट्रीजची दुसरी कंपनी ट्रायमॅक्स आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सर्व्हिसेसशी संलग्न असलेल्या ट्रायमॅक्स डेटासेंटर सर्व्हिसेसने 2014 मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 29 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

ट्रायमॅक्स आयटीवर 190 कोटींचे कर्ज

कंपनीने इतर अनेक बँक खात्यांमधून पैसे काढून घेतले आणि राउटिंग सेलद्वारे होल्डिंग कंपनीच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले. अशा परिस्थितीत 2018 मध्ये खाते एनपीए झाले.

ट्रायमॅक्स आयटीने 190 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून निधीचा गैरवापर केला आणि त्याचे खाते 2017 मध्ये एनपीए झाल्याचा आरोप आहे. तपासानंतर सीबीआयने वरुण इंडस्ट्रीजविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.