Money Laundering Case RK Arora Arrest: अंमलबजावणी संचालनालयाने रिअल इस्टेट कंपनी सुपरटेकचे अध्यक्ष आर के अरोरा यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला अंमलबजावणी संचालनालयाने 25 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

या मालमत्तांची किंमत 40.39 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. या मालमत्ता सुपरटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि त्यांच्या संचालकांच्या होत्या आणि या मालमत्ता उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होत्या. ईडीने मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदीनुसार या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

या राज्यांच्या पोलिसांनी एफआयआर केली दाखल:

दिल्ली पोलीस, हरियाणा पोलीस आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने आर के अरोरा यांना मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अटक केली आहे.

ईडीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनी आणि तिच्या संचालकांनी संभाव्य खरेदीदारांकडून बुक केलेल्या फ्लॅटसाठी आगाऊ रक्कम गोळा करून लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

संचालक या लोकांना वेळेत फ्लॅटचा ताबा देण्यात अपयशी ठरले आहेत. ईडीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनीने जनतेच्या पैशाची फसवणूक केली आहे.

ईडीच्या प्रवक्त्याने तपासाचा हवाला दिला

प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, सुपरटेक लिमिटेड आणि ग्रुप कंपन्यांनी लोकांकडून पैसे गोळा केले आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून विशिष्ट मुदतीचे कर्ज घेतले असे तपासात आढळून आले आहे. मात्र, या निधीचा दुरुपयोग करून इतर समूह कंपन्यांच्या नावे जमीन खरेदी करण्यात आली.